案情回顧

王某是多(duo)家公司的(de)實際控(kong)制人，對(dui)外(wai)從事加油(you)(you)卡(ka)經營業務。王某聲稱名下公司與(yu)中(zhong)石化(hua)存在合作關系，能夠低價(jia)從中(zhong)石化(hua)購買加油(you)(you)卡(ka)，再以(yi)較低折(zhe)扣(kou)價(jia)格(ge)對(dui)外(wai)出(chu)售。然(ran)而，事實上王某從中(zhong)石化(hua)購買加油(you)(you)卡(ka)時并未享受任何優惠，他卻以(yi)低價(jia)賣(mai)出(chu)。

2017年12月至(zhi)2019年12月間，有多家公司通過朋友(you)介紹了解到王(wang)(wang)某的此項加(jia)油(you)(you)卡(ka)(ka)(ka)業務，并與王(wang)(wang)某產生了業務往來。王(wang)(wang)某要求購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)先交付錢款，之后，再向(xiang)購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)交付加(jia)油(you)(you)卡(ka)(ka)(ka)。在最(zui)初的幾筆交易中(zhong)，王(wang)(wang)某依照合(he)同約定與購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)正常(chang)履(lv)行(xing)合(he)同，吸引購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)持續(xu)增加(jia)投入、繼續(xu)購(gou)卡(ka)(ka)(ka)，還(huan)為(wei)購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)介紹銷售渠道(dao)。然(ran)(ran)而，這樣的交易沒持續(xu)多久(jiu)，在購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)已交付錢款的情況下，王(wang)(wang)某卻以各種理由推(tui)脫、不再出(chu)卡(ka)(ka)(ka)。這時，購(gou)卡(ka)(ka)(ka)人(ren)(ren)才恍然(ran)(ran)大悟，他們可能遭遇了合(he)同詐騙。

經查，王(wang)某實(shi)際(ji)控制的(de)多家公司，除加(jia)油(you)卡(ka)業(ye)務之外，沒有其他實(shi)際(ji)業(ye)務，這些公司成立的(de)目的(de)就是采用低(di)價出賣(mai)加(jia)油(you)卡(ka)的(de)名義騙(pian)取他人錢款。在交易(yi)之初，王(wang)某為誘騙(pian)購(gou)卡(ka)人持續(xu)(xu)增加(jia)投入，制造了(le)大(da)量交易(yi)假象，同時以先履行部分合(he)同的(de)方(fang)法，吸引購(gou)卡(ka)人繼(ji)續(xu)(xu)投入資金或(huo)者繼(ji)續(xu)(xu)循環交易(yi)。

“高買低(di)賣(mai)”的(de)交(jiao)易必然(ran)是虧本買賣(mai)，在此種交(jiao)易模式(shi)下，王(wang)某(mou)(mou)根(gen)本沒(mei)有能力通(tong)過其(qi)他方式(shi)來彌補“虧本”交(jiao)易帶來的(de)損(sun)失，其(qi)隨時有資金(jin)鏈(lian)斷裂的(de)風險。且在公司(si)已(yi)經(jing)無(wu)法(fa)繼(ji)續(xu)履行(xing)合同的(de)情況(kuang)下，王(wang)某(mou)(mou)仍繼(ji)續(xu)騙取(qu)購卡人(ren)的(de)錢款，并采取(qu)隱匿方式(shi)躲避購卡人(ren)的(de)追款，給(gei)本案共13名被害人(ren)及被害單位造成經(jing)濟損(sun)失高達5900余萬元(yuan)，這一撈金(jin)騙局最(zui)終敗露。

法院判決

生(sheng)效判(pan)決認為(wei)，被告人(ren)(ren)王(wang)某以非(fei)法占有為(wei)目的(de)(de)，在(zai)(zai)簽訂、履(lv)(lv)行(xing)(xing)合同過(guo)程中，在(zai)(zai)沒有實(shi)際履(lv)(lv)行(xing)(xing)能力的(de)(de)情(qing)況下(xia)，以先履(lv)(lv)行(xing)(xing)部分合同的(de)(de)方法，誘(you)騙(pian)對(dui)方當(dang)事人(ren)(ren)繼續履(lv)(lv)行(xing)(xing)合同，騙(pian)取(qu)對(dui)方當(dang)事人(ren)(ren)財物，數(shu)額特別巨大，其(qi)行(xing)(xing)為(wei)已構成合同詐騙(pian)罪，依法應予懲處。經審理(li)，對(dui)其(qi)判(pan)處無期徒(tu)刑，剝奪政治權(quan)利(li)終身，并處沒收個人(ren)(ren)全部財產。

法官提示

騙子(zi)套路(lu)多，交易(yi)需謹慎。近年來，利用加油(you)(you)卡(ka)實施的(de)詐騙行為“花樣百(bai)出”，不法分子(zi)往往謊稱其與中石(shi)油(you)(you)、中石(shi)化存在戰(zhan)略合(he)作關系(xi)，千方百(bai)計誘(you)導客戶進行購卡(ka)投(tou)資。然而(er)，大(da)幅度的(de)優惠并不符合(he)成品油(you)(you)市(shi)場的(de)運(yun)行規(gui)律，低價油(you)(you)卡(ka)背后可能隱藏眾多陷(xian)阱。在這里提醒大(da)家，切(qie)勿心(xin)存僥(jiao)幸、貪圖小利，給(gei)不法分子(zi)可乘之機。

合同(tong)詐騙(pian)往(wang)往(wang)具(ju)有隱蔽性(xing)(xing)、欺騙(pian)性(xing)(xing)和復雜性(xing)(xing)，受害者大多對于詐騙(pian)行為認識不足，容易(yi)(yi)上當(dang)受騙(pian)。因此，在交(jiao)易(yi)(yi)過程(cheng)中，建議大家多方收集信(xin)(xin)息，注(zhu)意核實(shi)對方人員、單位的真實(shi)性(xing)(xing)，切勿輕信(xin)(xin)“名人效應”、熟人推薦。還需要著重考(kao)察(cha)對方的經濟狀況(kuang)、履約能力，時刻警惕交(jiao)易(yi)(yi)過程(cheng)中的反常現象(xiang)(xiang)，不要被表(biao)面假象(xiang)(xiang)所迷(mi)惑，避免落入合同(tong)詐騙(pian)的陷阱。

法條鏈接

《刑(xing)法》第(di)二(er)百二(er)十(shi)四條(tiao)規定：有(you)(you)(you)下(xia)列情(qing)形(xing)之一，以非法占有(you)(you)(you)為目的，在簽訂、履行合同過程(cheng)中(zhong)，騙取對方當(dang)事人財物，數額較大的，處(chu)(chu)三年以下(xia)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)或(huo)者(zhe)拘役，并處(chu)(chu)或(huo)者(zhe)單處(chu)(chu)罰金;數額巨大或(huo)者(zhe)有(you)(you)(you)其(qi)他嚴(yan)重(zhong)情(qing)節(jie)的，處(chu)(chu)三年以上(shang)十(shi)年以下(xia)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)，并處(chu)(chu)罰金;數額特別(bie)巨大或(huo)者(zhe)有(you)(you)(you)其(qi)他特別(bie)嚴(yan)重(zhong)情(qing)節(jie)的，處(chu)(chu)十(shi)年以上(shang)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)或(huo)者(zhe)無(wu)期(qi)徒(tu)刑(xing)，并處(chu)(chu)罰金或(huo)者(zhe)沒收財產：

(一)以(yi)虛(xu)構的(de)單位或者冒用他人名(ming)義簽訂合同的(de);

(二)以(yi)偽(wei)造、變造、作廢的票據或者其他(ta)虛假的產權(quan)證(zheng)明作擔(dan)保(bao)的;

(三)沒有實際履(lv)行(xing)(xing)能力，以先履(lv)行(xing)(xing)小額合同或者部分(fen)履(lv)行(xing)(xing)合同的方法，誘騙對方當事(shi)人繼(ji)續簽訂(ding)和履(lv)行(xing)(xing)合同的;

(四)收受對方當事(shi)人給付的貨物、貨款(kuan)、預(yu)付款(kuan)或者擔保財(cai)產(chan)后逃匿的;

(五)以(yi)其他方(fang)(fang)法騙取對方(fang)(fang)當事人財物(wu)的。