打傳直擊｜永清亮劍：打破5萬余人傳銷組織編織的“發財夢”
2025-09-05 中國質量萬里行 點(dian)擊：次
2025年(nian)1月14日，河北(bei)省廊坊市永清縣市場監督管理局(ju)依(yi)法(fa)作出(chu)了今年(nian)的(de)第一張行政處罰決定書(shu)，源于時(shi)隔5年(nian)的(de)一通(tong)求(qiu)助電話，從這(zhe)一疑似傳(chuan)銷的(de)線索開始，到開具這(zhe)張行政處罰決定書(shu)為止(zhi)，這(zhe)起(qi)14名(ming)傳(chuan)銷骨干人(ren)員被依(yi)法(fa)逮(dai)捕并判刑、通(tong)過網絡平(ping)臺發展(zhan)下線5萬余人(ren)的(de)特大網絡傳(chuan)銷案件宣告終結(jie)。
今年8月(yue)開(kai)始(shi)，在國(guo)家市場監(jian)督(du)管理總(zong)局價格監(jian)督(du)檢查和(he)反(fan)不正當(dang)競爭(zheng)局（規(gui)范(fan)直銷(xiao)與打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)辦公(gong)室）指導(dao)下，《中(zhong)國(guo)質量萬里行(xing)》推出“打(da)(da)傳(chuan)(chuan)直擊(ji)”系列報道，實時關注各級(ji)人(ren)民(min)政(zheng)府和(he)相關執(zhi)法(fa)部(bu)門打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的(de)最新動態(tai)，結合各地執(zhi)法(fa)實踐，展(zhan)示(shi)各級(ji)政(zheng)府及相關部(bu)門打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的(de)決(jue)心和(he)成果，提高人(ren)民(min)群(qun)眾識別、防范(fan)、抵(di)制傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的(de)能力，維護我國(guo)市場經濟秩序和(he)社會穩(wen)定。8月(yue)21日，《中(zhong)國(guo)質量萬里行(xing)》一(yi)行(xing)赴河(he)北(bei)省廊坊市永清縣市場監(jian)督(du)管理局，執(zhi)法(fa)人(ren)員從(cong)一(yi)件(jian)反(fan)向行(xing)刑銜接案(an)件(jian)開(kai)始(shi)，講(jiang)述了這起網絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)案(an)件(jian)的(de)始(shi)末。
瘋狂的“發財夢”
烈日炎(yan)炎(yan)之下，37歲(sui)的李豐(feng)正在永清縣的一個(ge)快(kuai)遞站分揀快(kuai)遞。如果沒有(you)2018年10月(yue)誤入(ru)那(nei)個(ge)投資理財的“發財夢”，李豐(feng)如今的生(sheng)活應該是另一番模樣(yang)。
急于掙錢的(de)李(li)豐(feng)于2018年10月結識了張平。“投資理財回(hui)報高，交費(fei)成(cheng)為會員(yuan)后，發(fa)展(zhan)下(xia)線(xian)就能(neng)得(de)到靜態(tai)和動態(tai)兩種獎勵”，在(zai)高回(hui)報的(de)誘惑下(xia)，李(li)豐(feng)先(xian)后投資21萬元(yuan)，成(cheng)為張平通過(guo)該(gai)傳銷組(zu)織發(fa)展(zhan)的(de)1400余(yu)名“下(xia)線(xian)”之(zhi)一。如果(guo)順(shun)利(li)“出(chu)局”，李(li)豐(feng)應(ying)該(gai)能(neng)夠獲(huo)利(li)80余(yu)萬元(yuan)，直(zhi)到案發(fa)日(ri)，他雖然發(fa)展(zhan)了包括(kuo)父母、妻子在(zai)內(nei)的(de)9名“下(xia)線(xian)”，但(dan)并沒有得(de)到獲(huo)利(li)出(chu)局的(de)機會。
成(cheng)為(wei)這個項目的會員后(hou)，李(li)(li)豐(feng)先是(shi)發(fa)展了自己的父母(mu)和妻(qi)子(zi)成(cheng)為(wei)會員，投(tou)入資金均為(wei)3500元(yuan)。李(li)(li)豐(feng)稱，后(hou)來，只有一個“下(xia)線”升級到了21000元(yuan)。
實在想(xiang)要(yao)“拉人頭”時，原本手頭并不(bu)寬(kuan)裕(yu)的李豐，甚至墊(dian)錢發(fa)展“下線”。
2019年(nian)11月，李(li)(li)(li)豐被朋友徐龍約到(dao)一家門店內，原本兩(liang)人是商議李(li)(li)(li)豐還(huan)錢(qian)的(de)事情。李(li)(li)(li)豐解釋(shi)，“你借給我的(de)幾萬塊錢(qian)，我都(dou)借給了別人。到(dao)現在(zai)，這錢(qian)還(huan)沒(mei)有著落(luo)。”他向徐龍推薦，現在(zai)有一個能掙(zheng)錢(qian)的(de)投(tou)資機會：“只要投(tou)資3500元，兩(liang)年(nian)后連本帶(dai)利給你13700元”。徐龍稱(cheng)沒(mei)錢(qian)拒絕(jue)了投(tou)資。
“李豐說他(ta)替我投了一(yi)個(ge)(ge)項(xiang)目，花費3500元，只要把(ba)身份信息給他(ta)，就能(neng)(neng)收到一(yi)個(ge)(ge)網址、賬號和密碼，登錄之(zhi)后就能(neng)(neng)隨(sui)時看到收益。”并沒有將這個(ge)(ge)投資項(xiang)目放(fang)在心上的(de)徐龍，將這一(yi)情(qing)況不經意地告訴了妻(qi)子金惠。
不承想，金惠對該(gai)項目非常感興趣，說：“李豐(feng)都借錢給你投資了，肯定(ding)不會有問(wen)題。”
2019年(nian)底，李(li)豐被(bei)徐龍(long)夫(fu)婦(fu)邀請到家(jia)里，詳細講解這個投資項(xiang)目(mu)(mu)。而此(ci)時(shi)，對這個項(xiang)目(mu)(mu)還并不熟悉的(de)李(li)豐，只能臨時(shi)找到了(le)更能說清楚這個項(xiang)目(mu)(mu)的(de)“上線”張平進行(xing)講述。通過張平的(de)介紹后，金(jin)惠當(dang)即刷了(le)信用卡(ka)，轉款(kuan)3500元，注冊為(wei)新會員，成為(wei)丈夫(fu)徐龍(long)的(de)“下線”。為(wei)了(le)獲得更多獎勵，金(jin)惠在(zai)2020年(nian)3月將自己(ji)(ji)的(de)婆(po)(po)婆(po)(po)發(fa)展成為(wei)會員，不識字的(de)婆(po)(po)婆(po)(po)說，“兒子(zi)徐龍(long)在(zai)前(qian)兩年(nian)生了(le)一(yi)(yi)場大病(bing)，他們說這個項(xiang)目(mu)(mu)和存錢一(yi)(yi)樣，我想能拿出一(yi)(yi)些錢給(gei)他們就最好了(le)”，之后婆(po)(po)婆(po)(po)把自己(ji)(ji)的(de)銀行(xing)卡(ka)直接給(gei)了(le)金(jin)惠，讓他們自己(ji)(ji)進行(xing)操(cao)作。
為了發(fa)展更多會(hui)員加(jia)入，李(li)豐也開始發(fa)力，聯(lian)系(xi)認(ren)識的(de)人開通會(hui)員賬戶。
河北省霸州市的王英(ying)和(he)李豐(feng)曾(ceng)同在一(yi)家飯店上班(ban)。王英(ying)說，2020年(nian)5月的一(yi)天，李豐(feng)給(gei)她(ta)發消息(xi)稱為了提高(gao)工作(zuo)業(ye)績(ji)，需要(yao)一(yi)個身份(fen)(fen)(fen)信息(xi)，包括身份(fen)(fen)(fen)證、銀行(xing)卡和(he)手(shou)機(ji)號碼，王英(ying)按照要(yao)求(qiu)提供了這些信息(xi)，直(zhi)到兩年(nian)后公安機(ji)關找她(ta)取證時，她(ta)才(cai)知道有這樣一(yi)個以她(ta)的身份(fen)(fen)(fen)信息(xi)開通的網(wang)絡賬戶。
張平說，“我發展的‘下線(xian)’也并(bing)不(bu)在乎(hu)產品，大家都(dou)是為(wei)了(le)投資理財，就是為(wei)了(le)掙錢。”
破碎的“投資夢”
在(zai)李豐(feng)為了(le)“發(fa)財夢(meng)”四處“拉人頭(tou)”時(shi)，2020年5月，家住河(he)北省(sheng)廊坊(fang)市固(gu)安縣的張龍家里遇到了(le)一(yi)(yi)(yi)件煩(fan)心事兒：母(mu)親要求(qiu)他們(men)(men)花錢投資一(yi)(yi)(yi)個項目，他和(he)妻子覺得“一(yi)(yi)(yi)聽就是騙局”，因投資與否(fou)的問題(ti)，他們(men)(men)之(zhi)間發(fa)生(sheng)了(le)尖銳的家庭矛盾(dun)。
多次勸說無果，張(zhang)龍(long)便打電話向(xiang)永清(qing)縣市場監(jian)督(du)管理部門求助，希望得(de)到一(yi)個解(jie)答(da)。
原來，在那之前的(de)幾個月(yue)，張龍發現母親定期坐車前往永清縣某商場的(de)一處(chu)門(men)店，這家門(men)店招牌是一家水站，但究竟這家水站經營著什么樣的(de)項(xiang)目，吸引母親去投資，他希望永清縣市場監管(guan)部門(men)能幫(bang)忙查實。
聽完張(zhang)龍的講述，根據(ju)他提供的線(xian)索，永清縣市場監督管理局(ju)執法(fa)人員敏銳地(di)察覺到這一情況“疑似傳銷(xiao)”。
負(fu)責經(jing)手(shou)該案(an)件的執法(fa)人員(yuan)介(jie)紹，“經(jing)過初步調查，我(wo)們發現(xian)這起涉嫌(xian)網絡傳(chuan)銷的案(an)件，案(an)情重大且復雜，時間緊，涉案(an)人員(yuan)較多，破解該傳(chuan)銷網絡服務平臺存(cun)在較大困難。”
永清(qing)縣市場監督(du)管理局當(dang)即申請專(zhuan)項辦案資(zi)金，聯系第(di)三(san)方技術公(gong)(gong)司協(xie)助取證，并第(di)一(yi)時間將這一(yi)線索移交至永清(qing)縣公(gong)(gong)安(an)局經偵(zhen)大(da)隊。
永清縣公安局經(jing)(jing)偵大(da)隊迅速(su)成立專案(an)組，于2020年6月對這(zhe)一(yi)案(an)件(jian)立案(an)偵查(cha)。經(jing)(jing)過偵查(cha)，打著(zhu)“發(fa)財夢”的這(zhe)個網絡傳銷組織具體情(qing)況如(ru)下(xia)：
傳銷組織通過互聯網設立會員(yuan)管理平臺，為會員(yuan)分配(pei)賬號、進行注冊、報單，同時該平臺兼具會員(yuan)推廣(guang)下(xia)級(ji)會員(yuan)獲取(qu)推廣(guang)獎勵的功能。會員(yuan)可通過該會員(yuan)管理系統發展會員(yuan)，會員(yuan)再層(ceng)層(ceng)發展“下(xia)線(xian)”，層(ceng)層(ceng)提(ti)成，從而形(xing)成自上而下(xia)、多層(ceng)級(ji)、金字(zi)塔形(xing)的傳銷體系。
該(gai)傳銷組(zu)(zu)織有嚴(yan)密的體系，表面經營(ying)著水站、進出口等業務，實際以這些門店為(wei)掩護進行傳銷活動(dong)。永清縣(xian)為(wei)傳銷組(zu)(zu)織的戰(zhan)(zhan)區之(zhi)一，戰(zhan)(zhan)區有6名核心成員，下設5個戰(zhan)(zhan)隊(dui)(dui)。張龍母親想要(yao)加入的這家水站，正是這5個戰(zhan)(zhan)隊(dui)(dui)之(zhi)一。
自2018年2月開始(shi)，這(zhe)個(ge)戰區的6名核心成員(yuan)有(you)組(zu)織、有(you)計(ji)劃地(di)在河北、山西、山東(dong)、河南、內(nei)蒙古等(deng)地(di)實(shi)施傳銷活動。他們通過(guo)在經營(ying)門店開展培訓課程(cheng)、組(zu)織人員(yuan)出國考(kao)察項(xiang)目、建立(li)微(wei)信(xin)群等(deng)方式進(jin)行公開宣傳，吸納會(hui)員(yuan)。
在沒有(you)任何(he)實體產品的前提(ti)下，該(gai)傳銷組織對外(wai)宣稱注(zhu)冊投(tou)(tou)資(zi)該(gai)項目(mu)能在一定期(qi)限內按投(tou)(tou)資(zi)金額比例享(xiang)受靜態收益，通過發展新(xin)會(hui)員加入享(xiang)受動態收益等模式，快(kuai)速獲取(qu)高額回報(bao)，采用直推獎(jiang)(jiang)(jiang)、對碰獎(jiang)(jiang)(jiang)、管理(li)獎(jiang)(jiang)(jiang)引誘他人投(tou)(tou)資(zi)項目(mu)并發展下線會(hui)員，以達到騙取(qu)財物的目(mu)的。
兇險的“暴富夢”
對大多(duo)數加入的(de)(de)會員(yuan)來說，“靜態模式(shi)”被解釋為更直觀的(de)(de)收益方式(shi)：投(tou)資(zi)(zi)3500元(yuan)(yuan)23個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)13700元(yuan)(yuan)，投(tou)資(zi)(zi)21000元(yuan)(yuan)22個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)82600元(yuan)(yuan)，投(tou)資(zi)(zi)70000元(yuan)(yuan)21個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)275000元(yuan)(yuan)，投(tou)資(zi)(zi)210000元(yuan)(yuan)21個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)826000元(yuan)(yuan)，投(tou)資(zi)(zi)350000元(yuan)(yuan)19個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)1370000元(yuan)(yuan)，投(tou)資(zi)(zi)700000元(yuan)(yuan)19個(ge)月(yue)(yue)出局(ju)(ju)連(lian)(lian)本(ben)帶利能拿到(dao)2750000元(yuan)(yuan)。
這六(liu)種投資方式(shi)(shi)之(zhi)下還分(fen)為靜態、動(dong)態兩種管理模式(shi)(shi)。靜態模式(shi)(shi)對應著投資方式(shi)(shi)有固定的(de)“出局(ju)(ju)”時間(jian)；動(dong)態模式(shi)(shi)就是(shi)投資之(zhi)后，再(zai)不(bu)斷“拉人(ren)(ren)”，讓別人(ren)(ren)投資獲取直推獎(jiang)、對碰獎(jiang)以及管理獎(jiang)等，加(jia)快“出局(ju)(ju)”時間(jian)。
負責(ze)宣傳投資項(xiang)目的張平在發展(zhan)新會員時，就告(gao)訴他人(ren)通過動態模式發展(zhan)“下線(xian)”可以快速獲得“出局”資格。
2021年12月，包括張平(ping)在內的14名傳銷組(zu)織(zhi)(zhi)(zhi)主(zhu)要組(zu)織(zhi)(zhi)(zhi)者、領導者被依法逮捕并(bing)判(pan)刑(xing)。2024年10月，被取保候(hou)審(shen)的李豐因沒有起(qi)到策(ce)劃、組(zu)織(zhi)(zhi)(zhi)、指揮、領導作(zuo)用(yong)，情節顯著輕微、危(wei)害不大，不認定是犯罪(zui)，永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)人民檢察(cha)(cha)院出(chu)具了不起(qi)訴決定書，并(bing)向永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)市場監督管理局(ju)提出(chu)檢察(cha)(cha)建議。
根(gen)據《禁(jin)止傳(chuan)銷(xiao)條例》第十三(san)條“工商(shang)行(xing)政(zheng)(zheng)管理(li)部(bu)門查(cha)(cha)處傳(chuan)銷(xiao)行(xing)為，對(dui)(dui)涉嫌犯罪的(de)，應當移送公(gong)安機關(guan)立(li)案(an)(an)偵(zhen)查(cha)(cha)；公(gong)安機關(guan)立(li)案(an)(an)偵(zhen)查(cha)(cha)傳(chuan)銷(xiao)案(an)(an)件，對(dui)(dui)經(jing)偵(zhen)查(cha)(cha)不構(gou)成犯罪的(de)，應當依(yi)法移交工商(shang)行(xing)政(zheng)(zheng)管理(li)部(bu)門查(cha)(cha)處”的(de)規定，對(dui)(dui)其做出(chu)相應處置。
2024年11月，永(yong)清縣市場監(jian)督管(guan)理局依法立(li)案(an)調查(cha)，結(jie)合公安、檢察機關(guan)移送的有關(guan)材料，經查(cha)證(zheng)認定違法所(suo)得，于2025年1月依法作出了行(xing)政處罰聽證(zheng)告知(zhi)書。
依法(fa)考量了李豐積極配(pei)合調(diao)查等情形，永清縣市場(chang)監(jian)督管理(li)(li)局依據《河北省市場(chang)監(jian)督管理(li)(li)系統行政處(chu)罰(fa)裁量權適用規則》第十五(wu)條“（二）積極配(pei)合市場(chang)監(jian)督管理(li)(li)機關調(diao)查，如實陳述違(wei)法(fa)事實并主動提供證據材料的”之規定，依法(fa)對其作出從輕的行政處(chu)罰(fa)，建議(yi)立即停止違(wei)法(fa)行為，沒收違(wei)法(fa)所(suo)得并處(chu)以(yi)一定的罰(fa)款。
長期以來，永清(qing)縣市(shi)場監(jian)(jian)督(du)(du)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)局(ju)時刻保持對打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)活(huo)動的高壓(ya)態勢，嚴(yan)格(ge)按照河北省市(shi)場監(jian)(jian)督(du)(du)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)局(ju)和(he)(he)河北省打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)工(gong)(gong)作聯(lian)席會議辦(ban)公室印發(fa)的《打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)工(gong)(gong)作要點》《打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)違法犯(fan)罪專項行動方案》的安排部署，開展禁傳(chuan)(chuan)(chuan)工(gong)(gong)作，適時向屬(shu)(shu)地(di)黨(dang)委、政府報告轄區傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)活(huo)動形勢狀況。在屬(shu)(shu)地(di)黨(dang)委、政府統一(yi)領(ling)導下，永清(qing)縣市(shi)場監(jian)(jian)督(du)(du)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)局(ju)嚴(yan)格(ge)落實屬(shu)(shu)地(di)打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)聯(lian)防聯(lian)控(kong)機(ji)制，強化(hua)屬(shu)(shu)地(di)管(guan)(guan)(guan)(guan)轄，落實監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)(guan)責(ze)任，加(jia)大打(da)傳(chuan)(chuan)(chuan)宣傳(chuan)(chuan)(chuan)防范(fan)教育頻(pin)次，加(jia)大排查(cha)(cha)力(li)度，建立(li)反饋機(ji)制，強化(hua)部門協作。永清(qing)縣市(shi)場監(jian)(jian)督(du)(du)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)局(ju)相關負責(ze)人表示，下一(yi)步，永清(qing)縣市(shi)場監(jian)(jian)督(du)(du)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)局(ju)將(jiang)繼續加(jia)大打(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)的宣傳(chuan)(chuan)(chuan)力(li)度，排查(cha)(cha)力(li)度和(he)(he)案件查(cha)(cha)辦(ban)力(li)度。
（文中涉及人名(ming)均(jun)為(wei)化名(ming)）
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