打傳直擊｜以傳銷模式售賣新能源車充電樁 一起非法集資典型案例引發關注
2025-08-28 中(zhong)國質(zhi)量萬里行(xing) 點擊：次
以投資(zi)(zi)充電(dian)(dian)樁的名義搞(gao)“老鼠會”，自稱與名企、知名高(gao)校(xiao)有合作(zuo)(zuo)，打著國家政策旗(qi)號炒作(zuo)(zuo)“高(gao)大上”的概念……近日，海口市中級(ji)人民(min)法院(yuan)發布(bu)了(le)一(yi)起以投資(zi)(zi)新(xin)能(neng)源汽車(che)充電(dian)(dian)樁為(wei)噱(xue)頭非法吸收公眾存(cun)款(kuan)、集資(zi)(zi)詐(zha)騙犯罪的典型案例(li)，其中，“以傳銷模式售賣新(xin)能(neng)源車(che)充電(dian)(dian)樁”的新(xin)作(zuo)(zuo)案手法值得關注。
該案讓(rang)2000余名投資(zi)(zi)者的3億元資(zi)(zi)金血本無歸。辦案民警和法官提醒，當前不(bu)少職業騙(pian)子利用新能(neng)源、光伏等新興(xing)產(chan)業設計騙(pian)局，“風口”上的投資(zi)(zi)需擦亮(liang)雙眼。
從空殼公司到收購真公司 真假交織設騙局
“新(xin)能(neng)源汽車現在(zai)很火(huo)，搞不好(hao)是(shi)一個生財之道……”2021年，身在(zai)杭州的主犯之一張某錦跑到(dao)(dao)上海，找到(dao)(dao)“好(hao)搭檔”高(gao)某罡，琢磨打(da)著“新(xin)能(neng)源”旗號非法(fa)集資。
兩人一(yi)拍即合(he)，盤算(suan)《海(hai)南省清潔(jie)能源汽車發展規(gui)劃》里有不少“機會”，決(jue)定來海(hai)南“干一(yi)票大的”。
2021年5月，兩人通過購買空殼公(gong)(gong)司，在海口注冊了全(quan)享通（海南）能源科技(ji)有(you)限公(gong)(gong)司（下文簡(jian)稱(cheng)“全(quan)享通公(gong)(gong)司”），以傳(chuan)銷(xiao)模式售賣新能源車充(chong)電樁，并在多個省份建立了運營中心。
瘋(feng)狂斂財引起(qi)海南(nan)(nan)相(xiang)關部門注(zhu)意。為避風頭，張某錦、高某罡又收購了杭(hang)(hang)州一家新(xin)能源網約(yue)車(che)公司，將投(tou)資(zi)充電樁置(zhi)換(huan)成投(tou)資(zi)新(xin)能源網約(yue)車(che)，后(hou)兩(liang)人相(xiang)繼離開海南(nan)(nan)。2022年(nian)6月，公司主要人員基本轉移(yi)至(zhi)杭(hang)(hang)州，繼續誘(you)騙(pian)投(tou)資(zi)者再投(tou)資(zi)。
海口(kou)市公(gong)安局經偵(zhen)支(zhi)隊辦(ban)案(an)民警曾(ceng)軼表(biao)示，該團(tuan)(tuan)伙(huo)反偵(zhen)查意識很強，團(tuan)(tuan)伙(huo)骨干分(fen)子在公(gong)司運營期(qi)間全部使用假名，組(zu)織架(jia)構也層(ceng)層(ceng)嵌套、真假交織。直到從涉案(an)公(gong)司一筆67萬元購車(che)款找到突破口(kou)，鎖定了(le)車(che)主(zhu)高某(mou)罡，辦(ban)案(an)人員(yuan)才得以(yi)摸清(qing)該犯罪團(tuan)(tuan)伙(huo)的主(zhu)要成員(yuan)和組(zu)織架(jia)構。
2022年(nian)12月，海口市(shi)公安(an)局在(zai)全(quan)國多地開展集中(zhong)統(tong)一收網行動，成功打(da)掉(diao)這個犯罪團伙。公安(an)機關查明，截至2022年(nian)6月，全(quan)享通共售(shou)出(chu)充(chong)電(dian)樁近2萬臺，共吸收投(tou)資(zi)人(ren)資(zi)金11億余(yu)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)約6億元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)投(tou)資(zi)返利，約2億元(yuan)(yuan)(yuan)用(yong)于(yu)公司營銷維(wei)護運轉(zhuan)，剩余(yu)約3億元(yuan)(yuan)(yuan)資(zi)金被公司實控人(ren)、高管及營銷團隊瓜分(fen)。
高額返利誘人上當 花樣百出騙取信任
短短時間內，這個(ge)草臺“公司(si)”為何(he)能聚斂大量資金？
投資(zi)人王先(xian)生的(de)心路變化(hua)頗具代(dai)表性。經(jing)人介(jie)紹，他(ta)2021年接觸到全享通公(gong)司(si)的(de)新能源汽車充(chong)電樁項(xiang)目。該公(gong)司(si)宣稱，只要花58000元購(gou)(gou)買一(yi)(yi)個(ge)充(chong)電樁，交給公(gong)司(si)代(dai)為運營，每周就(jiu)可(ke)(ke)以返利1115元，一(yi)(yi)年回本，之后就(jiu)是凈賺(zhuan)。一(yi)(yi)次性購(gou)(gou)買13個(ge)充(chong)電樁，投資(zi)回報年化(hua)率可(ke)(ke)以達(da)到200%。
起初，王先生也不(bu)相信會(hui)有這樣的好事。將(jiang)信將(jiang)疑的他到全(quan)享(xiang)通(tong)公(gong)司(si)(si)總部考(kao)察，發現該公(gong)司(si)(si)位于海(hai)口繁華地段的寫字樓內，不(bu)少(shao)人(ren)抱著(zhu)資(zi)料(liao)在簽合同，就有些動心。幾天后(hou)，他參加了(le)全(quan)享(xiang)通(tong)公(gong)司(si)(si)在一家高檔酒店舉辦(ban)的酒會(hui)和培(pei)訓宣講活動后(hou)，逐步(bu)打(da)消了(le)疑慮。
一(yi)是(shi)炒作時髦(mao)概念和(he)投資風口(kou)(kou)，迷惑性強。除了以“物聯網科技(ji)型企業”自(zi)稱、宣稱有“政(zheng)府補(bu)貼(tie)”“技(ji)術獨有”等(deng)八大核心優勢(shi)等(deng)噱頭外，據公安機關介(jie)紹，該(gai)公司(si)打著國家鼓勵發展(zhan)新能源汽車產業的(de)(de)政(zheng)策旗(qi)號(hao)，編造了“風口(kou)(kou)我(wo)來(lai)站，共同享未來(lai)”等(deng)極具蠱惑力的(de)(de)口(kou)(kou)號(hao)。
二是多個國資光(guang)環讓投資人真(zhen)假難(nan)辨。全享通公司(si)的兩(liang)大股東——上海某經濟發展公司(si)和上海某新(xin)能(neng)源科技(ji)公司(si)，都在(zai)公開可查的股權關系(xi)上與能(neng)源、電(dian)力(li)等國企巨頭有(you)關聯。但其真(zhen)實的合(he)作實情，投資人很難(nan)查證，很容易被表象所(suo)迷惑(huo)。
三是利用(yong)社(she)交(jiao)平(ping)臺(tai)(tai)打造“科技(ji)精(jing)英(ying)”人設，自(zi)稱(cheng)與名(ming)企(qi)、高校有(you)(you)合作(zuo)，用(yong)假冒(mao)的名(ming)校專家站臺(tai)(tai)宣講(jiang)。除了常見(jian)的高檔(dang)酒(jiu)店推介、明星站臺(tai)(tai)、免費考察等手段(duan)外，這伙騙子還(huan)營造出“談笑有(you)(you)鴻儒、往來無白丁”的企(qi)業家、科學家形(xing)象(xiang)，通(tong)過直播、舉辦線上線下行業研討會(hui)等形(xing)式，讓(rang)投資者更加深信不疑(yi)。
“龐氏騙局”馬甲多 投資理財勿貪心
該(gai)案中(zhong)，全(quan)享通標(biao)榜自己(ji)是(shi)“高(gao)科技(ji)”能源公司，集資(zi)(zi)手法卻是(shi)老套的(de)“龐氏騙(pian)局(ju)”。更(geng)具誘惑力(li)的(de)是(shi)“加(jia)速提成”策略：投(tou)資(zi)(zi)者名下的(de)充電樁可“一拖三(san)”“一拖六”發展下線，帶動更(geng)多(duo)人投(tou)資(zi)(zi)就(jiu)能加(jia)快返(fan)利(li)。這種“拉(la)人頭返(fan)利(li)”模式本質(zhi)是(shi)傳銷，卻讓不少人抱著“先賺(zhuan)一筆”的(de)心態入局(ju)，甚至拉(la)親友“共富”，最終損失慘重。
“投(tou)資理(li)財勿(wu)貪心，遇到用提成拉人(ren)頭等方式集(ji)資的，幾乎都是(shi)擊鼓傳花(hua)的游(you)戲(xi)。”曾軼說，即使一(yi)時獲利，最后大多都走(zou)向暴雷的結局(ju)。
海口市中級人民法院法官強調，此類(lei)案件(jian)本質是“換馬甲”的(de)龐(pang)氏騙局，利用新興產業熱度隱蔽作(zuo)案，危害性更大。投資者需牢記三點：
第一，“保(bao)本高(gao)收益”必是(shi)坑。任何宣稱(cheng)“穩賺不賠”“年化收益超20%”的(de)投資(zi)，尤其是(shi)未取得金融資(zi)質的(de)主體開展(zhan)的(de)理財、股權眾籌等(deng)，都可能涉嫌非(fei)法吸收公眾存(cun)款或集(ji)資(zi)詐騙(pian)。
第二，“拉人(ren)頭返利(li)”多(duo)是傳銷。要求發展下(xia)線才能獲得更(geng)高收益(yi)的模式，本質是擊鼓傳花的游戲，一旦新增投資斷流，騙局必然崩(beng)塌(ta)。
第三，核實資質莫輕(qing)信“光環”。對宣(xuan)稱“與國(guo)企合(he)作”“獲政府背書”的項目，需通(tong)過官(guan)方(fang)渠道，如國(guo)家企業信用信息公示系統、行業監管平臺等(deng)核實資質，切勿被“高(gao)大上”概念(nian)或表(biao)面光環迷(mi)惑。
海口市(shi)中級人民法院(yuan)法官提醒，高(gao)息誘餌莫輕信，對“保(bao)本(ben)高(gao)收(shou)益(yi)”“穩賺不賠”等宣傳保(bao)持(chi)警惕(ti)，尤其是未取得金融資質的主體以理財(cai)、股權眾籌等名(ming)義吸(xi)收(shou)資金的行(xing)為，可(ke)能(neng)涉嫌非(fei)法吸(xi)收(shou)公眾存款罪(zui)或集資詐騙(pian)罪(zui)。
近年來，非(fei)法(fa)集資不(bu)斷變(bian)換馬甲(jia)，讓人(ren)防不(bu)勝防。與傳(chuan)統模式相(xiang)比，這種以高科技為噱頭(tou)的新型非(fei)法(fa)集資隱(yin)蔽性(xing)、廣泛性(xing)和傳(chuan)染性(xing)更強。廣大群眾要(yao)樹立科學理性(xing)的投(tou)資觀念(nian)，勿貪圖暴利，捂緊錢(qian)袋子，避免落入職業騙子的陷阱。（綜合(he)新華(hua)社、每日科技網等報道）
掃碼投訴