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　　在北京(jing)、河北兩(liang)地公安機關的(de)(de)(de)聯(lian)合(he)部署下，針對(dui)北京(jing)某(mou)拍賣公司利用(yong)互聯(lian)網(wang)(wang)和移(yi)動(dong)(dong)APP程序(xu)開(kai)展(zhan)網(wang)(wang)絡傳(chuan)銷的(de)(de)(de)行為(wei)，一(yi)場全鏈條(tiao)打擊行動(dong)(dong)迅速展(zhan)開(kai)。時間倒流(liu)至(zhi)2023年3月，一(yi)場牽動(dong)(dong)京(jing)冀兩(liang)地的(de)(de)(de)傳(chuan)銷集群(qun)打擊戰悄然打響：涉(she)案交易物品為(wei)古玩字畫，參與傳(chuan)銷人(ren)(ren)員3萬余(yu)人(ren)(ren)，12名主要(yao)犯(fan)罪嫌(xian)疑人(ren)(ren)悉數(shu)落網(wang)(wang)。

　　2025年8月(yue)9日(ri)，《中國質量萬里行(xing)》一行(xing)奔赴河北省邯鄲(dan)市(shi)涉(she)縣市(shi)場(chang)監督(du)管理(li)局(ju)(ju)，深入調研該局(ju)(ju)在打擊傳(chuan)銷(xiao)活動中的(de)典型案例的(de)實踐經驗，依(yi)法(fa)依(yi)規(gui)厘清新型網絡傳(chuan)銷(xiao)案件中行(xing)政違法(fa)與刑事(shi)(shi)犯罪行(xing)為事(shi)(shi)實認定，為市(shi)場(chang)監管部門全鏈條打擊傳(chuan)銷(xiao)違法(fa)行(xing)為提供全新嘗(chang)試(shi)。

　　深挖細看找破綻 跨域辦理“案中案”

　　市場經濟發展(zhan)過程中，由于利(li)益(yi)大、來(lai)錢快，傳銷(xiao)活動(dong)始終伺機滋生蔓(man)延(yan)，擾亂市場秩序，侵(qin)害群眾(zhong)利(li)益(yi)，必須嚴厲打擊。河(he)北(bei)省邯鄲市涉縣(xian)市場監(jian)督管(guan)理局局長楊利(li)軍介紹(shao)，近(jin)年來(lai)，涉縣(xian)市場監(jian)督管(guan)理局以堅定的(de)(de)決心、科學的(de)(de)策略、精準的(de)(de)舉(ju)措，在打擊傳銷(xiao)的(de)(de)戰場上屢建奇功，不(bu)僅(jin)成功破(po)獲多起(qi)典型案件(jian)，更構建起(qi)防(fang)范(fan)傳銷(xiao)的(de)(de)堅固(gu)防(fang)線，為維護市場安寧、保障群眾(zhong)權益(yi)樹立了標桿。

　　特別值得借鑒和學習的(de)(de)(de)是(shi)——涉(she)縣市場監(jian)督管理局辦理的(de)(de)(de)一起打擊傳銷(xiao)“案(an)(an)中案(an)(an)”。這是(shi)由河南(nan)某(mou)科(ke)技公(gong)司(si)為傳銷(xiao)組織提供發(fa)票(piao)服務的(de)(de)(de)鏈條案(an)(an)，也(ye)是(shi)牽動(dong)京(jing)(jing)冀兩地的(de)(de)(de)“北京(jing)(jing)某(mou)拍賣公(gong)司(si)利(li)用互(hu)聯網及移動(dong)APP程序實施網絡(luo)傳銷(xiao)案(an)(an)”。

　　“該(gai)案(an)雖(sui)已經(jing)審理(li)(li)判決，但(dan)查辦(ban)(ban)過(guo)程中，涉(she)及鏈條之多、隱藏之深(shen)，給我們辦(ban)(ban)理(li)(li)‘案(an)中案(an)’造成(cheng)了(le)不(bu)小的困難(nan)。”涉(she)縣市場(chang)監督管理(li)(li)局執法局局長李勝利(li)介紹。

　　據(ju)了解，在辦(ban)理北京(jing)某拍(pai)賣公司網絡傳(chuan)銷案中(zhong)，一條隱藏的違(wei)法鏈(lian)條浮出水(shui)面。北京(jing)這家拍(pai)賣公司為了掩(yan)蓋和(he)實施傳(chuan)銷行(xing)為，委托河南一家科(ke)技公司為其傳(chuan)銷行(xing)為提供發(fa)票服務。

　　此案(an)(an)件線索移送至涉縣(xian)市場監督管(guan)理(li)局后，經研(yan)判核查于2023年8月依法立(li)案(an)(an)調查。

　　研判厘清界限 展現專業素養

　　網絡(luo)傳(chuan)銷違(wei)法犯(fan)罪案(an)(an)(an)(an)件(jian)中(zhong)，賬(zhang)(zhang)(zhang)戶就(jiu)(jiu)是(shi)現場(chang)，資(zi)(zi)金流(liu)向(xiang)就(jiu)(jiu)是(shi)違(wei)法犯(fan)罪痕跡，涉(she)縣市(shi)場(chang)監(jian)督(du)管理(li)局面(mian)對復雜案(an)(an)(an)(an)情，從“案(an)(an)(an)(an)中(zhong)案(an)(an)(an)(an)”中(zhong)抽絲剝繭，聯合公(gong)安(an)機關，運用大數(shu)據資(zi)(zi)金查控分(fen)析手段(duan)，深度(du)挖掘(jue)、追蹤涉(she)案(an)(an)(an)(an)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶交易(yi)明(ming)細，成功還原在沒有真實(shi)拍賣字畫交易(yi)的(de)(de)情況(kuang)下，資(zi)(zi)金走賬(zhang)(zhang)(zhang)回流(liu)的(de)(de)具體路徑，明(ming)確涉(she)案(an)(an)(an)(an)單位資(zi)(zi)金來源去向(xiang)與(yu)自然人(組(zu)織參與(yu)傳(chuan)銷人員(yuan))操作軌跡，鎖定了(le)傳(chuan)銷網絡(luo)，經(jing)梳理(li)甄別、層(ceng)層(ceng)深挖，揭(jie)開了(le)案(an)(an)(an)(an)件(jian)的(de)(de)全貌：2022年8月，河(he)南某(mou)科技公(gong)司與(yu)北京某(mou)拍賣公(gong)司簽(qian)訂(ding)合同，為其提(ti)供賬(zhang)(zhang)(zhang)務(wu)處理(li)和代征個人所(suo)得(de)稅等服務(wu)。值(zhi)得(de)警惕的(de)(de)是(shi)，該(gai)科技公(gong)司通過與(yu)河(he)南某(mou)鄉政府(fu)簽(qian)訂(ding)《共(gong)享經(jing)濟靈活(huo)用工平臺項目投資(zi)(zi)協議》，為傳(chuan)銷活(huo)動披上“合法”外衣(yi)。

　　在(zai)辦理(li)這起“關(guan)聯(lian)案”時，河南這家科(ke)技公司既開(kai)發(fa)(fa)票(piao)，又繳(jiao)稅(shui)款。此時，一個關(guan)鍵問(wen)題(ti)擺在(zai)涉縣市(shi)場監督管理(li)局執法人員的(de)(de)面前(qian)：該公司代(dai)開(kai)發(fa)(fa)票(piao)的(de)(de)行為是否構成犯(fan)罪(zui)?這一關(guan)鍵問(wen)題(ti)的(de)(de)認定，直(zhi)接關(guan)系(xi)到案件的(de)(de)定性和(he)處理(li)，更考驗執法人員的(de)(de)專業素養和(he)法治精神。

　　為(wei)(wei)傳銷活(huo)動提供票據服務的行(xing)為(wei)(wei)如何定性?涉縣市場監督管(guan)理局與公安(an)、檢察、法院等部門就該行(xing)為(wei)(wei)多次(ci)進行(xing)論證。經研判：河南某科技公司是受(shou)實施組織領導(dao)傳銷活(huo)動犯罪(zui)單位委托從(cong)事票據服務的勞務性工作(zuo)，可以不予追究刑事責任。

　　涉縣市場監(jian)督管理(li)局執法(fa)團(tuan)隊深入剖(pou)析案(an)件(jian)細節，從(cong)案(an)件(jian)事(shi)實和(he)法(fa)律條(tiao)文兩(liang)個維度展(zhan)開(kai)研判(pan)。該公司開(kai)具的稅(shui)票是(shi)按照實際(ji)發生的交易金額繳納(na)稅(shui)款(kuan)，屬于國(guo)家合法(fa)正規(gui)(gui)發票，單從(cong)發票本身來看，似乎符合規(gui)(gui)范(fan)。

　　然而，結合全案(an)情況進行綜合分析卻并非如(ru)此。

　　執法人員(yuan)仔細研究《禁止傳銷(xiao)條例(li)》后發出疑(yi)問：該科技公(gong)司為傳銷(xiao)活動(dong)提供票(piao)據(ju)的行為，是否(fou)構成便利條件(jian)?

　　經(jing)(jing)與檢察、公安機(ji)(ji)關反復(fu)研判，執法(fa)人(ren)員發(fa)現，北京(jing)這家(jia)拍(pai)賣公司(si)在經(jing)(jing)營(ying)過程中的(de)交易金額明顯不符(fu)合正常商業(ye)模式(shi)和邏輯規則(ze)，其(qi)傳(chuan)銷(xiao)本質早已顯露。河南這家(jia)科(ke)技公司(si)作為(wei)專業(ye)服務(wu)(wu)機(ji)(ji)構，理應(ying)對合作方(fang)的(de)經(jing)(jing)營(ying)行為(wei)保持警惕，但其(qi)在明知或應(ying)知對方(fang)從(cong)事傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動的(de)情況下，仍為(wei)其(qi)提(ti)供票據(ju)服務(wu)(wu)，客(ke)觀上為(wei)傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動的(de)開展提(ti)供了(le)便利，助推了(le)不明真相的(de)群(qun)眾(zhong)參(can)與傳(chuan)銷(xiao)。

　　進一步參(can)考《關(guan)于為(wei)(wei)傳銷人員(yuan)提(ti)供(gong)委托(tuo)見證(zheng)屬為(wei)(wei)傳銷行(xing)(xing)為(wei)(wei)提(ti)供(gong)條(tiao)件的答(da)復意(yi)見》，涉縣市場監(jian)督管理局認定(ding)(ding)該公司的行(xing)(xing)為(wei)(wei)屬于“為(wei)(wei)本(ben)條(tiao)例第七條(tiao)規定(ding)(ding)的傳銷行(xing)(xing)為(wei)(wei)提(ti)供(gong)經營場所、培訓(xun)場所、貨(huo)源、保管、倉儲等條(tiao)件的”行(xing)(xing)為(wei)(wei)。

　　同時，考(kao)慮到(dao)該(gai)(gai)公(gong)司(si)是受實施組織領導傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)活動犯罪單位委托從事票(piao)據服務的勞務性(xing)工作(zuo)，檢察機關刑(xing)事審查起訴材料中未涉及該(gai)(gai)公(gong)司(si)，最(zui)終依(yi)法(fa)對(dui)其作(zuo)出(chu)行(xing)政(zheng)處(chu)(chu)罰，不予追究刑(xing)事責任。依(yi)據《禁止(zhi)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)條(tiao)(tiao)例(li)》第(di)(di)二十六條(tiao)(tiao)第(di)(di)一(yi)款規定，涉縣(xian)市(shi)場監督管理局依(yi)法(fa)對(dui)河南(nan)某科技(ji)公(gong)司(si)作(zuo)出(chu)相應的行(xing)政(zheng)處(chu)(chu)罰。這一(yi)處(chu)(chu)罰不僅(jin)是對(dui)違法(fa)行(xing)為的嚴厲懲(cheng)戒，更體現了執法(fa)部(bu)門斬斷傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)鏈條(tiao)(tiao)的堅(jian)定決心。

　　這種精(jing)準(zhun)的定性和處理(li)(li)，既堅守(shou)了(le)法(fa)(fa)律底線，又(you)體現了(le)寬(kuan)嚴相濟的執法(fa)(fa)原則，充分展現了(le)涉縣市(shi)場監督管(guan)理(li)(li)局在復雜案(an)件面前準(zhun)確(que)適用法(fa)(fa)律、厘清行政違法(fa)(fa)與刑(xing)事犯罪(zui)界限的專(zhuan)業能力，為同類案(an)件的辦(ban)理(li)(li)提(ti)供(gong)了(le)清晰指引(yin)。

　　在(zai)案(an)件(jian)辦(ban)理(li)中，按照(zhao)《國務(wu)院辦(ban)公(gong)廳關于深入推進(jin)跨部(bu)門(men)綜合監管(guan)的指導(dao)意見》等規定，公(gong)安(an)機關和(he)市場監管(guan)部(bu)門(men)按照(zhao)工作(zuo)職責，對北(bei)京某拍賣公(gong)司(si)等上游傳(chuan)(chuan)銷組織犯(fan)罪(zui)主體(ti)和(he)自然人，依(yi)(yi)法(fa)(fa)予以(yi)(yi)刑事打擊;對為(wei)傳(chuan)(chuan)銷行為(wei)提供票(piao)據(ju)的違法(fa)(fa)行為(wei)，依(yi)(yi)法(fa)(fa)予以(yi)(yi)行政處罰，協作(zuo)查處傳(chuan)(chuan)銷違法(fa)(fa)和(he)犯(fan)罪(zui)行為(wei)。涉縣市場監管(guan)部(bu)門(men)、涉縣公(gong)安(an)機關，與北(bei)京、河北(bei)兩地公(gong)安(an)機關密(mi)切配合，實現信息共享(xiang)、協同作(zuo)戰(zhan)，為(wei)跨區(qu)域(yu)全鏈條打擊傳(chuan)(chuan)銷提供了寶貴經驗。

　　堅守初心溫度執法 樹立“監管為民”標桿

　　涉縣市場監督(du)管理局在打擊傳(chuan)銷工(gong)作中，始終秉持(chi)“加強監管、服務發展”的(de)理念，將嚴格執(zhi)(zhi)法與優化營商環境有機(ji)結合，既展現了執(zhi)(zhi)法的(de)力(li)度，又(you)傳(chuan)遞(di)了執(zhi)(zhi)法的(de)溫度。

　　在執(zhi)法過(guo)程中，涉縣市場監督管理(li)局嚴格履(lv)行“誰執(zhi)法誰普法”的工(gong)作職(zhi)責，將(jiang)普法教育貫(guan)穿案件辦理(li)全過(guo)程，讓案件當事人(ren)在接受(shou)處罰的同時，充(chong)分認識到自身行為的違法性，實現“辦理(li)一案、教育一片”的效果。

　　在對(dui)河南某科技公(gong)司(si)作(zuo)出(chu)行政(zheng)處罰(fa)時，既(ji)有力度(du)又有溫度(du)。涉縣市場監督(du)管理局(ju)充分考(kao)量當(dang)事人實(shi)施違法行為的(de)主觀(guan)性，遵循客觀(guan)規律，按照行政(zheng)處罰(fa)與違法行為社會危害程度(du)相當(dang)的(de)原則(ze)，作(zuo)出(chu)適當(dang)的(de)處罰(fa)決定，既(ji)依(yi)法懲戒了違法者，又避免了過(guo)度(du)處罰(fa)對(dui)市場主體造成不必要的(de)沖擊。

　　這一工作思路(lu)得到(dao)了上(shang)級(ji)部(bu)門的(de)高度認可(ke)。涉縣(xian)市(shi)場監督(du)管理局在(zai)打擊傳銷方(fang)面的(de)工作，尤其(qi)在(zai)案件辦(ban)理、宣(xuan)傳教育等(deng)方(fang)面的(de)做法具有(you)示(shi)范意義。

　　近(jin)年來，涉(she)縣市場監(jian)(jian)督管理局(ju)以打(da)(da)擊(ji)新型網(wang)絡傳(chuan)銷為重點(dian)，不斷創新工作(zuo)方法，完善工作(zuo)機制，成功(gong)打(da)(da)擊(ji)了一批(pi)危(wei)害(hai)社會的傳(chuan)銷組織，有力維(wei)護了市場秩(zhi)序(xu)和群眾利(li)益(yi)。涉(she)縣市場監(jian)(jian)督管理局(ju)用實(shi)際行(xing)動詮釋(shi)了“監(jian)(jian)管為民(min)”的初(chu)心使命，成為打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)銷工作(zuo)中的標桿單位(wei)。