打傳直擊丨館陶利劍：一場歷時9個月的網絡傳銷殲滅戰
2025-08-26 中國質量萬(wan)里(li)行 點擊：次
打擊(ji)傳銷(xiao)，始終關(guan)乎著(zhu)民生福祉與社(she)會(hui)安寧。2025年8月8日上午(wu)，《中國質量萬里(li)行》一行奔赴河北省(sheng)邯鄲市(shi)館(guan)陶縣市(shi)場監督(du)管理局(ju)，深入調研(yan)該局(ju)在打擊(ji)傳銷(xiao)領域(yu)的執(zhi)法(fa)實踐，為(wei)這場持久戰(zhan)譜寫新的篇章。
與此同時(shi)，館陶縣市(shi)場(chang)監(jian)督(du)(du)管(guan)理局(ju)的檔案袋上(shang)，一份標注著(zhu)某商貿公司組織策劃(hua)網絡傳銷案的卷(juan)(juan)宗在陽光(guang)下泛著(zhu)沉靜(jing)的光(guang)澤。當《中國質量(liang)萬里行》一行推(tui)開(kai)館陶縣市(shi)場(chang)監(jian)督(du)(du)管(guan)理局(ju)局(ju)長睢仕顯的辦(ban)公室(shi)門時(shi)，他翻開(kai)卷(juan)(juan)宗，講(jiang)述這起歷時(shi)9個月、涉(she)及(ji)全國25省(自治(zhi)區、直轄市(shi))，組織參與網絡傳銷達5萬余(yu)人的社交購(gou)物型網絡傳銷案查處經歷。
打響打擊傳銷攻堅戰
傳(chuan)銷(xiao)行為(wei)不僅社會危害(hai)性大、隱(yin)蔽性強(qiang)，還(huan)不斷變換(huan)著“外(wai)衣(yi)”，侵蝕著社會的健康肌(ji)體(ti)。館(guan)陶縣市場監督(du)管理局的執(zhi)法人員憑借著敏銳的洞察力與(yu)豐富的經驗，精準捕捉到(dao)傳(chuan)銷(xiao)活動的新動態，近年來，打(da)響了(le)打(da)擊傳(chuan)銷(xiao)的攻堅戰(zhan)，成效顯著。
“自2018年(nian)(nian)(nian)開始(shi)辦(ban)(ban)理(li)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件以來，我(wo)(wo)局(ju)共計(ji)查辦(ban)(ban)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件10件，移送公(gong)安機關3起(qi)，其(qi)中，2020年(nian)(nian)(nian)查辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)青島某公(gong)司組織(zhi)策劃(hua)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)、2023年(nian)(nian)(nian)查辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)山(shan)東某生(sheng)物科技(ji)有限公(gong)司組織(zhi)策劃(hua)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)入(ru)選(xuan)為(wei)(wei)‘河(he)北(bei)省(sheng)年(nian)(nian)(nian)度打擊傳銷(xiao)(xiao)典(dian)型案(an)(an)例’;2024年(nian)(nian)(nian)查辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)某商貿(mao)公(gong)司組織(zhi)策劃(hua)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)入(ru)選(xuan)‘市場監(jian)管總(zong)局(ju)能(neng)(neng)力(li)提(ti)升(sheng)活動典(dian)型案(an)(an)例’。2023年(nian)(nian)(nian)8月起(qi)，在山(shan)東煙臺查處(chu)網(wang)絡(luo)傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件操作實務培訓班，我(wo)(wo)局(ju)作了(le)經驗介(jie)紹。2025年(nian)(nian)(nian)7月，在市場監(jian)管總(zong)局(ju)舉(ju)辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)京津冀(ji)遼打擊傳銷(xiao)(xiao)協作會議(yi)上(shang)，我(wo)(wo)局(ju)作典(dian)型案(an)(an)例匯報。因打傳辦(ban)(ban)案(an)(an)成(cheng)效(xiao)明(ming)顯，2022年(nian)(nian)(nian)、2023年(nian)(nian)(nian)、2024年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)縣(xian)連續三(san)年(nian)(nian)(nian)被評(ping)為(wei)(wei)‘河(he)北(bei)省(sheng)打擊傳銷(xiao)(xiao)工作先(xian)進縣(xian)’。”睢仕(shi)顯介(jie)紹館陶(tao)縣(xian)市場監(jian)督管理(li)局(ju)打擊傳銷(xiao)(xiao)成(cheng)果的(de)(de)(de)同時(shi)表示，接下來，針(zhen)對(dui)危害(hai)館陶(tao)的(de)(de)(de)傳銷(xiao)(xiao)活動，該局(ju)將積極轉變執(zhi)(zhi)法(fa)(fa)辦(ban)(ban)案(an)(an)理(li)念，改革執(zhi)(zhi)法(fa)(fa)辦(ban)(ban)案(an)(an)機制，提(ti)升(sheng)執(zhi)(zhi)法(fa)(fa)辦(ban)(ban)案(an)(an)能(neng)(neng)力(li)，力(li)推執(zhi)(zhi)法(fa)(fa)辦(ban)(ban)案(an)(an)工作從“大(da)辦(ban)(ban)案(an)(an)”向“辦(ban)(ban)大(da)案(an)(an)”轉型。
“在(zai)打(da)擊傳銷調(diao)查(cha)(cha)過(guo)(guo)程(cheng)中，我們(men)面臨著諸多困難與挑戰。傳銷組織(zhi)往(wang)往(wang)具有極強(qiang)的隱蔽性，活動地點頻繁更換，成(cheng)員(yuan)之間(jian)聯絡方式復雜(za)，這給執法(fa)工作帶來了極大(da)的阻礙。但是，執法(fa)人員(yuan)們(men)如同訓練有素(su)的獵手(shou)，不放(fang)過(guo)(guo)任何(he)一(yi)個(ge)可(ke)疑線(xian)索。一(yi)旦發現傳銷活動的蛛(zhu)絲(si)馬跡，我們(men)便迅速行動，展(zhan)開深入調(diao)查(cha)(cha)。”睢(sui)仕(shi)顯介紹說。
“特別是2024年查辦的(de)(de)某商貿公司組織策劃網絡傳銷案(an)(an)，隱蔽性(xing)強、跨度大、調查難，為(wei)此，我局(ju)制定了(le)詳細(xi)而周密的(de)(de)打擊傳銷專(zhuan)項(xiang)行(xing)動方案(an)(an)，猶如(ru)一張嚴密的(de)(de)法(fa)網，向該傳銷活動全面撒開。”參與此案(an)(an)的(de)(de)執法(fa)人(ren)員譚寧(ning)博補充說(shuo)：“僅是調查該案(an)(an)期間，根據案(an)(an)件(jian)需(xu)要，走訪受害者、調取(qu)銀行(xing)流(liu)(liu)水(shui)、后臺數據、物流(liu)(liu)信息以及司法(fa)鑒定等工(gong)作，館陶縣市(shi)場(chang)監督管理局(ju)的(de)(de)執法(fa)人(ren)員們就走了(le)9個省。”
一通舉報電話帶來蛛絲馬跡
2023年9月15日午后(hou)，館陶縣市場監督管理局舉報電話的鈴聲(sheng)打破(po)了值班(ban)室的寧靜(jing)。“有朋友介紹(shao)我花費13000元購買(mai)化妝品就能當高級會員，拉(la)人(ren)還能拿5%獎勵(li)，這不(bu)是傳銷嗎?”電話那(nei)頭，群眾張先生的聲(sheng)音帶著明顯的疑慮(lv)。
這份舉(ju)報材料像一把鑰匙打開(kai)了這個“潘(pan)多拉魔盒(he)”。
譚寧博至今記(ji)得初次分析此案件時的(de)(de)(de)場景(jing)：“手機(ji)APP注冊頁面要填兩個推薦(jian)人編(bian)號，像極了傳銷(xiao)的(de)(de)(de)雙(shuang)軌制。”當他在電(dian)腦上點開那個設計精美的(de)(de)(de)化妝品商城(cheng)，發現(xian)普(pu)通(tong)會(hui)員(yuan)5折(zhe)購物的(de)(de)(de)優惠背(bei)后，藏著(zhu)五級會(hui)員(yuan)體系(xi)的(de)(de)(de)金字塔——從普(pu)通(tong)會(hui)員(yuan)到三級推廣員(yuan)，每級都對應著(zhu)不(bu)菲(fei)的(de)(de)(de)入門費和誘人的(de)(de)(de)推薦(jian)獎勵。
譚寧博(bo)看著手機APP會員等級制度(du)，以及(ji)人(ren)員推薦和購買信息，脫口而(er)出：“這就是傳銷”!
會員(yuan)共分(fen)為5個等級(ji)(ji)，分(fen)別是普通會員(yuan)、高級(ji)(ji)會員(yuan)、一(yi)級(ji)(ji)推(tui)廣(guang)(guang)員(yuan)、二級(ji)(ji)推(tui)廣(guang)(guang)員(yuan)、三級(ji)(ji)推(tui)廣(guang)(guang)員(yuan)。5個等級(ji)(ji)會員(yuan)達成(cheng)的條件不同，所獲得的獎勵也(ye)存在(zai)差異。
第一等級(ji)為(wei)普(pu)通會員。注冊成(cheng)(cheng)功即可(ke)成(cheng)(cheng)為(wei)普(pu)通會員，可(ke)在(zai)商城內(nei)5折購買產品。
第二等(deng)級(ji)為(wei)高級(ji)會員。普通會員交納13000元可成為(wei)高級(ji)會員，獲(huo)得推(tui)廣(guang)他(ta)(ta)人的權限，直接推(tui)薦他(ta)(ta)人加入(ru)可獲(huo)得5%的推(tui)薦獎(jiang)勵。
第三等級(ji)(ji)(ji)為(wei)一(yi)級(ji)(ji)(ji)推廣員。高級(ji)(ji)(ji)會員交納65000元(yuan)升(sheng)級(ji)(ji)(ji)為(wei)一(yi)級(ji)(ji)(ji)推廣員，享受(shou)第二(er)等級(ji)(ji)(ji)推薦獎勵，享受(shou)直推會員金(jin)額15%的推薦獎，間(jian)推會員級(ji)(ji)(ji)別10%的隔(ge)代推薦獎勵。
第四等級(ji)為二(er)(er)級(ji)推廣(guang)員(yuan)。一級(ji)推廣(guang)員(yuan)3個月內在兩個區達到58萬元(yuan)的(de)業績，升級(ji)為二(er)(er)級(ji)推廣(guang)員(yuan)，享(xiang)受兩層收益;享(xiang)受直(zhi)推會(hui)員(yuan)金額25%的(de)推薦(jian)獎(jiang)勵、直(zhi)推一級(ji)10%的(de)推薦(jian)獎(jiang)勵、普通(tong)會(hui)員(yuan)20%的(de)推薦(jian)獎(jiang)勵;獲(huo)得拿(na)二(er)(er)區分區、三區分紅的(de)資格，獲(huo)得拿(na)國際分紅的(de)資格。
第五等級為(wei)三(san)(san)級推(tui)廣(guang)員(yuan)。ABC三(san)(san)個區12個月內有(you)3個二(er)級推(tui)廣(guang)員(yuan)，或(huo)者ABC三(san)(san)個區連續三(san)(san)個月達到(dao)58萬元;除(chu)二(er)級推(tui)廣(guang)員(yuan)權益(yi)外(wai)，晉升三(san)(san)級一(yi)次性(xing)獎勵(li)18萬元;獲(huo)得(de)(de)(de)二(er)區分區、三(san)(san)區分紅的資(zi)格(ge)，額外(wai)獲(huo)得(de)(de)(de)領導力獎勵(li)的資(zi)格(ge)，獲(huo)得(de)(de)(de)國際分紅的資(zi)格(ge)。
截(jie)至2024年5月底，該商貿公司利(li)用(yong)上(shang)述會(hui)員獎金制度和手機APP已在山(shan)東(dong)、湖北、黑龍江(jiang)、河南、貴州、上(shang)海、河北、天津、北京、湖南、吉林、內(nei)蒙古、廣(guang)東(dong)等25個省(自治區、直轄(xia)市)發展會(hui)員5萬余名。
取證交鋒中的法律亮劍
一份《關于某公(gong)司涉嫌網絡傳銷(xiao)案的(de)(de)情況報告》詳(xiang)細(xi)列明了該商貿公(gong)司的(de)(de)經營模式(shi)。那(nei)些(xie)標稱“煥(huan)膚(fu)奢華精(jing)華、璀璨(can)煥(huan)膚(fu)套裝、維生(sheng)素C精(jing)華三件套、去角質系(xi)列套盒”等(deng)18款化妝品，這些(xie)“道具”背(bei)后真(zhen)正流通(tong)的(de)(de)是多層級之間的(de)(de)返利(li)提成。
與此同(tong)時(shi)，一服務(wu)器(qi)機房里，兩組(zu)藍光指示燈規律地閃爍著。2023年(nian)10月26日，館陶縣市(shi)場監督(du)管理局(ju)執法人(ren)(ren)員帶著《限(xian)期提供材(cai)料通知書(shu)》，調取的不僅是一串IP地址，更(geng)是隱(yin)藏在代碼(ma)深處(chu)的傳銷證據(ju)。“簡直(zhi)是大海(hai)撈針”，參與數據(ju)提取的工作(zuo)人(ren)(ren)員比(bi)喻道(dao)。當200G的服務(wu)器(qi)鏡像(xiang)文件傳輸完(wan)成(cheng)時(shi)，司法鑒定所的專家們已嚴陣以待。
在接下來(lai)的7個(ge)(ge)月(yue)里，司(si)法鑒(jian)定所的專家們從海量數(shu)據中(zhong)剝離出5萬余條(tiao)會員信(xin)息，像考古學家拼合陶片般，還原出這個(ge)(ge)傳銷網絡的全貌。
資金流(liu)向(xiang)的追蹤(zong)同樣驚心動(dong)魄(po)。在(zai)交易記錄(lu)里，執(zhi)法(fa)人員發現了一個(ge)奇(qi)怪的規律：每(mei)到(dao)月末，巨額資金就(jiu)會從該公司賬戶涌(yong)入一家天津的公司。“像給傳銷機器上潤滑油。”財務專家解(jie)讀道，這種通(tong)過第三方平臺(tai)發放(fang)返利的模式，企圖掩蓋資金的真實去(qu)向(xiang)。但(dan)銀行流(liu)水中那些重復出(chu)現的“會員獎金”備注，終究留下(xia)了破綻。
產業園的(de)玻璃幕墻反射著(zhu)刺眼(yan)的(de)陽光，這里是案件中(zhong)這家(jia)商貿公司的(de)所(suo)在地(di)。執法人(ren)員身后的(de)投影幕布上，正播放著(zhu)三級推廣員培訓視頻——那(nei)些“三區業績(ji)達標”的(de)話術(shu)，與《禁(jin)止傳銷條例》描述的(de)傳銷特征(zheng)完(wan)全吻合。
當(dang)館陶(tao)縣市場監督管理局執法人員(yuan)將整理好的17本訂(ding)單(dan)記錄、61頁報關單(dan)和37頁產(chan)品(pin)照片擺在桌(zhuo)上時，特別是那(nei)份(fen)《司法鑒(jian)定意(yi)見(jian)書》，像一記重(zhong)錘敲(qiao)碎了這家商貿(mao)公司最后的僥幸。“他們終于(yu)明白，所(suo)有的數(shu)據都已(yi)被固定。”譚寧博(bo)回憶道。
最終，館陶縣市場監督(du)管理(li)局提供的30項證據(ju)材(cai)料，成(cheng)為鐵(tie)一般的事實，讓傳銷組織策(ce)劃者(zhe)伏法配(pei)合。
筑牢(lao)全(quan)民“反傳”思想防線
2024年7月2日，窗外(wai)正(zheng)下著小雨。當(dang)行政處罰決(jue)定書上的(de)紅色印章(zhang)蓋下時，預示(shi)著這個(ge)案(an)(an)件已經結案(an)(an)。處罰數(shu)字背后，是(shi)《禁止(zhi)傳銷(xiao)條例》的(de)剛性約束(shu)，也是(shi)執法者的(de)審(shen)慎裁量。
涉案(an)公司(si)的(de)(de)整改報(bao)告來得很快。在(zai)那份幾頁的(de)(de)文件里，他們承(cheng)諾廢除五級(ji)會員制，將“推薦(jian)獎勵”調整為合(he)規的(de)(de)銷售提(ti)成，保證整改后的(de)(de)經營模(mo)式不再觸及傳銷模(mo)式。
而館陶縣市場監(jian)督管理(li)局(ju)也(ye)向商貿公(gong)司所(suo)屬的市場監(jian)管部門發出了一(yi)份《加(jia)強(qiang)監(jian)督建議函》。函件強(qiang)調，“核查經營場所(suo)證(zheng)明(ming)真實性”是(shi)對傳(chuan)銷分子利(li)用營業執(zhi)照漏洞的精準堵截。
所有的(de)(de)付(fu)出都是值(zhi)得的(de)(de)。館(guan)陶(tao)縣(xian)市場(chang)監督管理局查辦的(de)(de)這起組(zu)織策劃網絡(luo)傳銷案，入選2024年“市場(chang)監管總局能力提升活動典型案例(li)”。
這場(chang)(chang)歷(li)時9個月(yue)的“打傳(chuan)”戰役(yi)，最終化(hua)作市場(chang)(chang)監管史上的一個注腳，提醒著(zhu)人們：無論(lun)傳(chuan)銷(xiao)換(huan)上怎樣的“洋(yang)包裝(zhuang)”，法律的利(li)劍永遠鋒(feng)利(li)，守護市場(chang)(chang)凈土的決心從未動搖。
夕陽(yang)透過窗戶在(zai)卷宗(zong)上投下暖色。那些曾經的電子數據、銀行流水、法(fa)律文書，如今都已塵埃落定。但館陶縣市場監督管理局執法(fa)人(ren)員的工(gong)作仍在(zai)繼續，傳(chuan)銷(xiao)不止，打擊不停。就像(xiang)睢仕顯說的：“最(zui)好的防線，是讓傳(chuan)銷(xiao)在(zai)陽(yang)光下無(wu)處遁形。”
“打擊傳銷(xiao)是(shi)一項復雜的(de)(de)社(she)會綜合(he)治理工(gong)程(cheng)，需要各部門(men)之(zhi)間緊(jin)密協作(zuo)(zuo)、協同作(zuo)(zuo)戰，才(cai)能形成(cheng)強大的(de)(de)打擊合(he)力。”睢仕顯深諳這一道理，館陶縣市場監(jian)督(du)管理局積極與公安、法(fa)院(yuan)(yuan)、檢(jian)察院(yuan)(yuan)等部門(men)建立健全信(xin)息共享、聯合(he)執法(fa)、案件移送等工(gong)作(zuo)(zuo)機(ji)制，實現了(le)部門(men)之(zhi)間的(de)(de)無(wu)縫(feng)對接與高效配合(he)。
除此之外(wai)，打(da)擊(ji)傳銷(xiao)，防在前，打(da)在后。打(da)擊(ji)傳銷(xiao)，不僅要(yao)靠(kao)執法部門的(de)嚴厲打(da)擊(ji)，更要(yao)依靠(kao)廣大群眾的(de)積極參與(yu)(yu)和自我防范(fan)意識的(de)提(ti)高。館(guan)陶(tao)縣市場監督管理局始終將宣傳教育作為打(da)擊(ji)傳銷(xiao)工(gong)作的(de)重要(yao)一環，通過多種(zhong)形式(shi)、多種(zhong)渠道，廣泛開展打(da)擊(ji)傳銷(xiao)宣傳教育活動，努力營造全(quan)社會共同(tong)參與(yu)(yu)打(da)擊(ji)傳銷(xiao)的(de)良(liang)好氛圍。
多年來(lai)，館(guan)陶縣(xian)市場監督管理局(ju)積(ji)極開展“六進”宣傳(chuan)(chuan)活(huo)(huo)動(dong)，即進社區、進農村(cun)、進學校(xiao)、進企業、進商場、進家庭。執(zhi)法(fa)人(ren)員(yuan)深入基層，走進群(qun)眾(zhong)中間(jian)，利用(yong)新媒體平(ping)臺，加(jia)大宣傳(chuan)(chuan)力度，通過(guo)舉(ju)辦專(zhuan)題(ti)講座、發放宣傳(chuan)(chuan)資料、設置咨詢臺等方式，向廣(guang)大群(qun)眾(zhong)普及(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的危害、識別方法(fa)和防(fang)范技巧。此外，該局(ju)還積(ji)極鼓勵(li)群(qun)眾(zhong)舉(ju)報傳(chuan)(chuan)銷(xiao)活(huo)(huo)動(dong)，建立了(le)完善的舉(ju)報獎(jiang)勵(li)機制，充分調(diao)動(dong)了(le)群(qun)眾(zhong)參與打擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的積(ji)極性。
在(zai)館陶(tao)縣市(shi)場(chang)監督管(guan)(guan)理局的(de)(de)不(bu)懈努(nu)力下，近年(nian)來(lai)，該縣傳銷(xiao)(xiao)活(huo)動得到了有(you)效遏(e)制(zhi)，市(shi)場(chang)秩序(xu)得到了明顯改(gai)善，群眾的(de)(de)安全感(gan)和滿意度(du)不(bu)斷(duan)提升。“打擊(ji)傳銷(xiao)(xiao)是一(yi)項長期而艱巨(ju)的(de)(de)任(ren)務(wu)，館陶(tao)縣市(shi)場(chang)監督管(guan)(guan)理局將始終保持高度(du)的(de)(de)警惕性，不(bu)斷(duan)創新工作思(si)路和方法，持續加大打擊(ji)力度(du)，讓傳銷(xiao)(xiao)活(huo)動在(zai)館陶(tao)無處(chu)遁形。”睢仕顯充滿信心(xin)地說。
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